Infraestructura de verificación para compliance.
Consulta a listas restrictivas, vínculos societarios e identidad. Por API o desde el navegador.
Orvyan le muestra el riesgo de cualquier persona o empresa que usted necesita verificar. Cruza más de 60 listas restrictivas, nacionales e internacionales, de sanciones, PEP y restricciones, y confirma la identidad con documento, prueba de vida y biometría facial. En compliance, esto es el screening (KYC, KYB y AML) y el onboarding. Úselo por API o desde el navegador, sin integración.
Hacemos la investigación y clasificamos el riesgo. La decisión siempre es suya.
Lo que solo Orvyan hace: cruzar toda la red societaria, en cinco países.
A partir de un nombre o una identificación fiscal, mapeamos los vínculos societarios en varios niveles: quiénes son los socios de una empresa, en qué otras empresas participa cada socio, y así sucesivamente. La red se arma con datos oficiales de Brasil (Hacienda Federal), Argentina (IGJ), Paraguay (SIARA), Perú (SMV) y Colombia (RUES). Cada persona y cada empresa de la red pasa por el mismo screening en listas restrictivas (sanciones, PEP, restricciones), con la situación registral de cada empresa. Es el cruce de datos que revela el riesgo que un registro aislado esconde. A este recurso lo llamamos QSA inverso.
Úselo desde el navegador o intégrelo por API.
Cualquier persona o empresa puede usarlo desde el navegador, sin instalar, sin programar. Quien tiene equipo técnico, en el mismo registro, genera sus propias claves de API. En la alfa, empieza con un cupo mensual de tokens gratis.
Profesional independiente o solopreneur, evalúe clientes, socios y proveedores por su cuenta, o siga los vínculos de su propia empresa. Para quienes están obligados ante el COAF, es la base de KYC, KYB y AML.
Qué hace Orvyan
Orvyan Screening
Una sola consulta responde por todas las listas de una vez. En vez de exigir la grafía exacta, Orvyan usa correspondencia aproximada, que reconoce abreviaturas, variaciones de nombre y homónimos, para no dejar pasar una coincidencia real ni ahogarlo en falsos positivos. Cada resultado viene con la fuente, el motivo y el nivel de riesgo, para que usted decida con base en evidencia.
Orvyan Onboarding
Confirma que la persona del otro lado de la pantalla es quien dice ser: lectura del documento, prueba de vida y comparación facial, además de confirmación por correo y comprobante de domicilio, todo en un único flujo, en la puerta de entrada de su negocio.
Qué consultamos: más de 200 listas y programas de sanción
- Sanciones internacionales: OFAC, ONU, Unión Europea, Reino Unido, Canadá y Australia A quiénes los gobiernos y organismos prohibieron hacer negocios, por seguridad o política exterior.
- Control de exportación de EE. UU.: BIS (Denied, Entity, Unverified) y DDTC Empresas y personas impedidas de recibir productos y tecnología estadounidenses.
- INTERPOL: Notificaciones Rojas y Amarillas Pedidos internacionales de localización: buscados por la justicia y personas desaparecidas.
- Restricciones y sanciones nacionales (Brasil): CGU (CEIS, CNEP, CEAF, CEPIM, lenidad) y TCU Empresas y personas impedidas de contratar con el poder público.
- Reguladores sectoriales: Banco Central (inhabilitados y auditores prohibidos), ANEEL, ANP y ANS Sanciones aplicadas a quienes operan en sectores regulados.
- Mercados de capitales: CVM, y reguladores de Australia, Chile, Perú, Uruguay y Panamá, más alertas de IOSCO Profesionales y empresas sancionados o impedidos de operar en el mercado financiero.
- Condenas: improbidad administrativa (CNJ) Decisiones judiciales por corrupción, desvío o mala gestión de recursos públicos.
- Personas Expuestas Políticamente (PEP): Brasil (CGU), Colombia (SIGEP) y Uruguay (SENACLAFT) Quien ocupa u ocupó un cargo público relevante. Exige diligencia reforzada, no es una acusación.
- Trabajo análogo a la esclavitud: “Lista Sucia” y Registro de Ajuste de Conducta (MTE) Empleadores sorprendidos sometiendo a trabajadores a condiciones degradantes.
- Derechos humanos y trabajo forzado: fondo soberano de Noruega (NBIM) y UFLPA (EE. UU.) Empresas vinculadas a violaciones graves o a trabajo forzado en la cadena de suministro.
- Inhabilitaciones en organismos multilaterales (debarment): Banco Mundial y BID Empresas excluidas de proyectos financiados por bancos de desarrollo, en general por fraude o corrupción.
- América del Sur: Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay PEP, sanciones disciplinarias y fiscales, proveedores inhabilitados, insolvencia y registros oficiales de contribuyentes.
- Vínculos societarios (Hacienda Federal de Brasil) Los socios de una empresa y las empresas de cada socio.
Juntos responden los dos lados de la misma pregunta: ¿es quien dice ser? y ¿puedo hacer negocios?
Monitoreo continuo (próximamente)
El riesgo no es una foto, es una película: quien hoy no tiene coincidencias puede entrar en una lista mañana. Además de la consulta bajo demanda, Orvyan está implementando el rescreening periódico, que reevalúa su cartera y avisa cuando surge una nueva coincidencia. Llega aún en la fase alfa.
Estándar internacional
La clasificación sigue las directrices del GAFI/FATF y las buenas prácticas de screening del Wolfsberg Group, y cada tipo de coincidencia se trata según su papel regulatorio.
Sea uno de los primeros en usarlo
Orvyan está en fase alfa, la etapa inicial en la que la plataforma ya funciona de verdad, pero todavía se está puliendo con la ayuda de los primeros usuarios. Ser un alfa tester es usar Orvyan en su día a día, antes del lanzamiento oficial, y contarnos qué funcionó y qué se puede mejorar.
No necesita saber de tecnología. El acceso es gratuito, con atención cercana de nuestro equipo y voz para ayudar a moldear el producto. Y quien entra ahora asegura condiciones especiales tras el lanzamiento, como quien estuvo con nosotros desde el comienzo.
¿Va a conectar Orvyan al sistema de su empresa? Además del portal web, ofrecemos documentación completa para la integración por API, del screening ↗ y del onboarding ↗.