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Consulta a listas restrictivas, vínculos societarios e identidad. Por API o desde el navegador.
Hacemos la investigación y clasificamos el riesgo. La decisión siempre es suya.
Solicitar acceso Conozca Orvyan KYC · KYB · PLD/FTOrvyan le muestra el riesgo de cualquier persona o empresa que usted necesita verificar. Cruza más de 60 listas restrictivas, nacionales e internacionales, de sanciones, PEP y restricciones, y confirma la identidad con documento, prueba de vida y biometría facial. En compliance, esto es el screening (KYC, KYB y AML) y el onboarding. Úselo por API o desde el navegador, sin integración.
Una fuente puede pertenecer a más de un grupo.
A partir de un nombre o una identificación fiscal, mapeamos los vínculos societarios en varios niveles: quiénes son los socios de una empresa, en qué otras empresas participa cada socio, y así sucesivamente. La red se arma con datos oficiales de Brasil (Hacienda Federal), Argentina (IGJ), Paraguay (SIARA), Perú (SMV) y Colombia (RUES). Cada persona y cada empresa de la red pasa por el mismo screening en listas restrictivas (sanciones, PEP, restricciones), con la situación registral de cada empresa. Es el cruce de datos que revela el riesgo que un registro aislado esconde. A este recurso lo llamamos QSA inverso.
Entienda QSA ReversoProfesional independiente o solopreneur, evalúe clientes, socios y proveedores por su cuenta, o siga los vínculos de su propia empresa. Para quienes están obligados ante el COAF, es la base de KYC, KYB y AML.
Una sola consulta responde por todas las listas de una vez. En vez de exigir la grafía exacta, Orvyan usa correspondencia aproximada, que reconoce abreviaturas, variaciones de nombre y homónimos, para no dejar pasar una coincidencia real ni ahogarlo en falsos positivos. Cada resultado viene con la fuente, el motivo y el nivel de riesgo, para que usted decida con base en evidencia.
Confirma que la persona del otro lado de la pantalla es quien dice ser: lectura del documento, prueba de vida y comparación facial, además de confirmación por correo y comprobante de domicilio, todo en un único flujo, en la puerta de entrada de su negocio.
Siga sus procesos judiciales con un servicio de monitoreo continuo. Ilum reúne publicaciones e información relevante en una vista organizada, ayudándole a identificar nuevas actuaciones y mantener el seguimiento al día.
Verificación de pagos cripto con análisis de la autenticidad de los tokens, del origen de los fondos y de indicadores de riesgo. Con más de 16.500 tokens y contratos mapeados en 8 blockchains, Inception le ayuda a evaluar pagos antes de aceptarlos.
Cualquier persona o empresa puede usarlo desde el navegador, sin instalar, sin programar. Quien tiene equipo técnico, en el mismo registro, genera sus propias claves de API. En la alfa, empieza con un cupo mensual de tokens gratis.
// Ejemplo ilustrativo de integración
El riesgo no es una foto, es una película: quien hoy no tiene coincidencias puede entrar en una lista mañana. Además de la consulta bajo demanda, Orvyan está implementando el rescreening periódico, que reevalúa su cartera y avisa cuando surge una nueva coincidencia. Llega aún en la fase alfa.
La clasificación sigue las directrices del GAFI/FATF y las buenas prácticas de screening del Wolfsberg Group, y cada tipo de coincidencia se trata según su papel regulatorio.
No. Puede usar el navegador sin instalar ni programar. La API es una alternativa para conectar la verificación a su sistema.
No automáticamente. Orvyan presenta evidencias y clasificación de riesgo para apoyar su análisis. La decisión siempre es suya. Ser PEP, por ejemplo, exige atención reforzada y no es una acusación.
Además de mostrar quién participa en una empresa, recorre otras participaciones de cada socio y revisa los integrantes de la red en listas restrictivas.
Orvyan está en fase alfa, con acceso por solicitud. Use Solicitar acceso para enviar su pedido por el flujo existente.
Orvyan está en fase alfa, la etapa inicial en la que la plataforma ya funciona de verdad, pero todavía se está puliendo con la ayuda de los primeros usuarios. Ser un alfa tester es usar Orvyan en su día a día, antes del lanzamiento oficial, y contarnos qué funcionó y qué se puede mejorar.
No necesita saber de tecnología. El acceso es gratuito, con atención cercana de nuestro equipo y voz para ayudar a moldear el producto. Y quien entra ahora asegura condiciones especiales tras el lanzamiento, como quien estuvo con nosotros desde el comienzo.
¿Va a conectar Orvyan al sistema de su empresa? Además del portal web, ofrecemos documentación completa para la integración por API, del screening ↗ y del onboarding ↗.