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Consulta a listas restritivas, vínculos societários e identidade. Por API ou pelo navegador.
Fazemos a pesquisa e classificamos o risco. A decisão é sempre sua.
Solicitar acesso Conhecer a Orvyan KYC · KYB · PLD/FTA Orvyan mostra o risco de qualquer pessoa ou empresa que você precisa verificar. Cruza mais de 200 listas e programas de sanção, com cobertura em mais de 30 jurisdições, de sanções, PEP e restrições, e confirma a identidade com documento, prova de vida e biometria facial. Em compliance, isso é o screening (KYC, KYB e PLD/FT) e o onboarding. Use por API ou pelo navegador, sem integração.
Uma fonte pode pertencer a mais de um grupo.
A partir de um nome ou documento fiscal, mapeamos os vínculos societários em vários níveis: quem são os sócios de uma empresa, de quais outras empresas cada sócio participa, e assim por diante. A rede é montada com dados oficiais do Brasil (Receita Federal), da Argentina (IGJ), do Paraguai (SIARA), do Peru (SMV) e da Colômbia (RUES). Cada pessoa e cada empresa da rede passa pela mesma triagem em listas restritivas (sanções, PEP, restrições), com a situação cadastral de cada empresa. É o cruzamento de dados que revela o risco que um cadastro sozinho esconde. Chamamos esse recurso de QSA Reverso.
Entenda o QSA ReversoProfissional liberal ou solopreneur, avalie clientes, parceiros e fornecedores por conta própria ou ainda acompanhe os vínculos da sua própria empresa. Para quem é obrigado ao COAF, é a base de KYC, KYB e PLD/FT.
Uma consulta responde por todas as listas de uma vez. Em vez de exigir grafia exata, a Orvyan usa correspondência aproximada, que reconhece abreviações, variações de nome e homônimos, para não deixar passar uma ocorrência real nem afogar você em falsos positivos. Cada resultado vem com a fonte, o motivo e o nível de risco, para você decidir com base em evidência.
Confirma que a pessoa do outro lado da tela é quem diz ser: leitura do documento, prova de vida e comparação facial, além de confirmação por e-mail e comprovante de endereço, tudo em um único fluxo, na porta de entrada do seu negócio.
Acompanhe seus processos judiciais com um serviço de monitoramento contínuo. O Ilum reúne publicações e informações relevantes em uma visão organizada, ajudando você a identificar novas movimentações e manter o acompanhamento em dia.
Verificação de pagamentos cripto com análises da autenticidade dos tokens, da origem dos recursos e de sinais de risco. Com mais de 16.500 tokens e contratos mapeados em 8 blockchains, o Inception ajuda você a avaliar pagamentos antes de aceitar.
Qualquer pessoa ou empresa pode usar pelo navegador, sem instalar, sem programar. Quem tem equipe técnica, no mesmo cadastro, gera suas próprias chaves de API. Aqui você tem uma franquia mensal de tokens grátis.
// Exemplo ilustrativo de integração
Risco não é foto, é filme: quem está sem ocorrência hoje pode entrar numa lista amanhã. Além da consulta sob demanda, a Orvyan está implementando o re-screening periódico, que reavalia a sua carteira e avisa quando surge uma nova ocorrência. Chega ainda na fase alfa.
A classificação segue as diretrizes do GAFI/FATF e as boas práticas de screening do Wolfsberg Group, cada tipo de ocorrência tratado conforme o seu papel regulatório.
Não. Você pode usar pelo navegador, sem instalar ou programar. A API é uma alternativa para conectar a verificação ao seu próprio sistema.
Não automaticamente. A Orvyan apresenta evidências e classificação de risco para apoiar sua análise. A decisão é sempre sua. PEP, por exemplo, exige atenção reforçada e não é uma acusação.
Além de mostrar quem participa de uma empresa, ele percorre outras participações de cada sócio e aplica a triagem em listas restritivas aos integrantes da rede.
A Orvyan está em fase alfa, com acesso por solicitação. Use o botão Solicitar acesso para enviar seu pedido pelo fluxo existente.
A Orvyan está em fase alfa, a etapa inicial em que a plataforma já funciona de verdade, mas ainda está sendo lapidada com a ajuda dos primeiros usuários. Ser um alfa tester é usar a Orvyan no seu dia a dia, antes do lançamento oficial, e nos contar o que funcionou e o que pode melhorar.
Você não precisa entender de tecnologia. O acesso é gratuito, com atendimento próximo da nossa equipe e voz para ajudar a moldar o produto. E quem entra agora garante condições especiais após o lançamento, como quem esteve com a gente desde o começo.
Vai conectar a Orvyan ao sistema da sua empresa? Além do portal web, oferecemos documentação completa para integração por API, do screening ↗ e do onboarding ↗.