Infraestrutura de verificação para compliance.
Consulta a listas restritivas, vínculos societários e identidade. Por API ou pelo navegador.
A Orvyan mostra o risco de qualquer pessoa ou empresa que você precisa verificar. Cruza mais de 200 listas e programas de sanção, com cobertura em mais de 30 jurisdições, de sanções, PEP e restrições, e confirma a identidade com documento, prova de vida e biometria facial. Em compliance, isso é o screening (KYC, KYB e PLD/FT) e o onboarding. Use por API ou pelo navegador, sem integração.
Fazemos a pesquisa e classificamos o risco. A decisão é sempre sua.
O que só a Orvyan faz: cruzar a rede societária inteira, em cinco países.
A partir de um nome ou documento fiscal, mapeamos os vínculos societários em vários níveis: quem são os sócios de uma empresa, de quais outras empresas cada sócio participa, e assim por diante. A rede é montada com dados oficiais do Brasil (Receita Federal), da Argentina (IGJ), do Paraguai (SIARA), do Peru (SMV) e da Colômbia (RUES). Cada pessoa e cada empresa da rede passa pela mesma triagem em listas restritivas (sanções, PEP, restrições), com a situação cadastral de cada empresa. É o cruzamento de dados que revela o risco que um cadastro sozinho esconde. Chamamos esse recurso de QSA Reverso.
Use pelo navegador ou integre por API.
Qualquer pessoa ou empresa pode usar pelo navegador, sem instalar, sem programar. Quem tem equipe técnica, no mesmo cadastro, gera suas próprias chaves de API. Aqui você tem uma franquia mensal de tokens grátis.
Profissional liberal ou solopreneur, avalie clientes, parceiros e fornecedores por conta própria ou ainda acompanhe os vínculos da sua própria empresa. Para quem é obrigado ao COAF, é a base de KYC, KYB e PLD/FT.
O que a Orvyan faz
Orvyan Screening
Uma consulta responde por todas as listas de uma vez. Em vez de exigir grafia exata, a Orvyan usa correspondência aproximada, que reconhece abreviações, variações de nome e homônimos, para não deixar passar uma ocorrência real nem afogar você em falsos positivos. Cada resultado vem com a fonte, o motivo e o nível de risco, para você decidir com base em evidência.
Orvyan Onboarding
Confirma que a pessoa do outro lado da tela é quem diz ser: leitura do documento, prova de vida e comparação facial, além de confirmação por e-mail e comprovante de endereço, tudo em um único fluxo, na porta de entrada do seu negócio.
O que consultamos: mais de 200 listas e programas de sanção
- Sanções internacionais: OFAC, ONU, União Europeia, Reino Unido, Canadá e Austrália Quem governos e organismos proibiram de fazer negócios, por segurança ou política externa.
- Controle de exportação dos EUA: BIS (Denied, Entity, Unverified) e DDTC Empresas e pessoas barradas de receber produtos e tecnologia americanos.
- INTERPOL: Red e Yellow Notices Pedidos internacionais de localização: procurados pela Justiça e pessoas desaparecidas.
- Restrições e penalidades nacionais: CGU (CEIS, CNEP, CEAF, CEPIM, leniência) e TCU Empresas e pessoas impedidas de contratar com o poder público.
- Reguladores setoriais: Banco Central (inabilitados e proibidos de auditoria), ANEEL, ANP e ANS Punições aplicadas a quem atua em setores regulados.
- Mercados de capitais: CVM, e reguladores da Austrália, Chile, Peru, Uruguai e Panamá, mais alertas da IOSCO Profissionais e empresas punidos ou proibidos de operar no mercado financeiro.
- Condenações: improbidade administrativa (CNJ) Decisões judiciais por corrupção, desvio ou má gestão de recursos públicos.
- Pessoas Politicamente Expostas (PEP): Brasil (CGU), Colômbia (SIGEP) e Uruguai (SENACLAFT) Quem ocupa ou ocupou cargo público relevante. Exige atenção reforçada, não é acusação.
- Trabalho análogo à escravidão: Lista Suja e Cadastro de Ajustamento de Conduta (MTE) Empregadores flagrados submetendo trabalhadores a condições degradantes.
- Direitos humanos e trabalho forçado: fundo soberano da Noruega (NBIM) e UFLPA (EUA) Empresas ligadas a violações graves ou a trabalho forçado na cadeia de fornecimento.
- Impedimentos em organismos multilaterais (debarment): Banco Mundial e BID Empresas barradas de projetos financiados por bancos de desenvolvimento, em geral por fraude ou corrupção.
- América do Sul: Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai PEP, sanções disciplinares e fiscais, fornecedores inabilitados, insolvência e registros oficiais de contribuintes.
- Vínculos societários (Receita Federal) Os sócios de uma empresa e as empresas de cada sócio.
Juntos, respondem os dois lados da mesma pergunta: é quem diz ser? e posso fazer negócio?
Monitoramento contínuo (em breve)
Risco não é foto, é filme: quem está sem ocorrência hoje pode entrar numa lista amanhã. Além da consulta sob demanda, a Orvyan está implementando o re-screening periódico, que reavalia a sua carteira e avisa quando surge uma nova ocorrência. Chega ainda na fase alfa.
Padrão internacional
A classificação segue as diretrizes do GAFI/FATF e as boas práticas de screening do Wolfsberg Group, cada tipo de ocorrência tratado conforme o seu papel regulatório.
Seja um dos primeiros a usar
A Orvyan está em fase alfa, a etapa inicial em que a plataforma já funciona de verdade, mas ainda está sendo lapidada com a ajuda dos primeiros usuários. Ser um alfa tester é usar a Orvyan no seu dia a dia, antes do lançamento oficial, e nos contar o que funcionou e o que pode melhorar.
Você não precisa entender de tecnologia. O acesso é gratuito, com atendimento próximo da nossa equipe e voz para ajudar a moldar o produto. E quem entra agora garante condições especiais após o lançamento, como quem esteve com a gente desde o começo.
Vai conectar a Orvyan ao sistema da sua empresa? Além do portal web, oferecemos documentação completa para integração por API, do screening ↗ e do onboarding ↗.